Что такое легализация доходов полученных преступным путем

Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от В настоящее время эти обязанности возложены на Руководителя Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга. Сообщаем, что Банк ВТБ ПАО не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. Банк ВТБ ПАО не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах на территориях , о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества. Российское законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма учитывает основные рекомендации, разработанные международным сообществом.

тематический сайт посвященный практическому применению уголовного законодательства Украины

Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" от Порядок введения в действие Закона РК см.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма 1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Глава 2. Предупреждение легализации отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма Статья 3. Субъекты финансового мониторинга 1. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга. Статья 4. Операции с деньгами и или иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу 1.

Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от суммы, на которую они совершены или могут быть совершены. Критериями определения подозрительной операции являются: 1 совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла; 2 совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом; 3 совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и или экстремизма.

Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов 1. Субъекты финансового мониторинга должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Субъекты финансового мониторинга осуществляют надлежащую проверку клиентов в случаях: 1 установления деловых отношений с клиентом; 2 осуществления операций с деньгами и или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу; 3 наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о физическом и юридическом лицах.

Проведение надлежащей проверки субъектами финансового мониторинга своих клиентов осуществляется в соответствии с правилами внутреннего контроля. Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом Субъекты финансового мониторинга должны принять меры, предусмотренные подпунктами 1 — 4 пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, до установления деловых отношений с клиентами. Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу 1.

Субъекты финансового мониторинга до проведения операций с деньгами и или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные подпунктами 1 — 4 пункта 3 статьи 5 настоящего Закона. В случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, субъектами финансового мониторинга деловые отношения с клиентами не устанавливаются и операции не проводятся. Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц Субъекты финансового мониторинга помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении иностранных публичных должностных лиц дополнительно обязаны: 1 осуществлять проверку принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу; 2 осуществлять оценку репутации данного иностранного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма; 3 получать разрешение руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с такими клиентами; 4 предпринимать доступные меры для установления источника средств.

Статья 9. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга банков-корреспондентов Субъекты финансового мониторинга помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении банков-корреспондентов дополнительно обязаны: 1 осуществлять сбор сведений о репутации банка-корреспондента; 2 осуществлять оценку причастности банка-корреспондента к случаям легализации отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма; 3 получать разрешение руководящего работника организации на установление новых корреспондентских отношений.

Статья Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки 1. Субъекты финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки клиента обязаны документально фиксировать сведения о клиенте. Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам субъектов финансового мониторинга, определяется уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами. Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

Сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, не предоставляются адвокатами в случае, если эти сведения и информация получены в связи с оказанием юридической помощи по вопросам представительства и защиты физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, судах.

Расходы, связанные с передачей в уполномоченный орган сведений об операции, подлежащей финансовому мониторингу, полученных при проведении надлежащей проверки клиента, несут субъекты финансового мониторинга. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля 1. Субъекты финансового мониторинга принимают меры, в соответствии с которыми оказываемые ими услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в легализации отмывании доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма.

Субъекты финансового мониторинга в целях предотвращения легализации отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма разрабатывают правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также несут ответственность за соблюдение правил и реализацию программ. Правила внутреннего контроля разрабатываются, принимаются и исполняются субъектами финансового мониторинга с учетом требований, утвержденных уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

Документы, подтверждающие сведения, указанные в статье 5 настоящего Закона, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Субъекты финансового мониторинга, предоставляющие информацию в уполномоченный орган, не вправе извещать об этом клиентов и иных лиц, в отношении которых передается информация. Представление в уполномоченный орган сведений и документов субъектами финансового мониторинга в целях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.

В случае предоставления в уполномоченный орган информации в соответствии с настоящим Законом субъекты финансового мониторинга, их должностные лица независимо от результатов сообщения не несут ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан, а также гражданско-правовым договором. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма 1. Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и направляет соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга.

Государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, а также другие компетентные государственные органы направляют в уполномоченный орган перечень организаций и или физических лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, обновляется в соответствии с информацией, предоставляемой государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, а также другими компетентными государственными органами.

Отказ от проведения операций с деньгами и или иным имуществом и приостановление подозрительных операций 1. Субъекты финансового мониторинга обязаны отказать в проведении операций с деньгами и или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.

Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма обязаны незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о подозрительной операции до ее совершения.

Сообщения о подозрительных операциях, которые не могут быть приостановлены, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее трех часов после их совершения либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций. Порядок приостановления подозрительных операций определяется уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

Уполномоченный орган, получив сообщение о подозрительной операции, в течение двадцати четырех часов с момента получения сообщения о подозрительной операции вправе принять решение о приостановлении проведения подозрительной операции на срок до трех календарных дней. В случае неполучения субъектом финансового мониторинга в течение двадцати четырех часов с момента сообщения информации решения уполномоченного органа о приостановлении подозрительной операции либо об отсутствии необходимости в приостановлении такой операции операция должна быть проведена, если не имеются иные основания, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, препятствующие проведению данной операции.

При наличии оснований полагать, что операция с деньгами и или иным имуществом связана с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и или финансированием терроризма, уполномоченный орган не позднее пяти часов с момента получения сообщения о подозрительной операции направляет информацию в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией для принятия решения. Соответствующие правоохранительные органы с момента получения информации обязаны в течение сорока восьми часов принять соответствующее решение и сообщить о нем уполномоченному органу.

Отказ от выполнения операции с деньгами и или иным имуществом, а также приостановление подозрительной операции в соответствии с настоящим Законом не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение условий соответствующих договоров обязательств. Контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма Контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими государственными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Компетенция уполномоченного органа Статья Права и обязанности уполномоченного органа 1. Уполномоченный орган обязан: 1 принимать меры по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 2 обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну; 3 обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга.

Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан 1. Государственные органы Республики Казахстан обязаны: 1 при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о подозрительных операциях, в том числе о сделках по экспорту импорту товаров работ, услуг с ценами, явно отличающимися от рыночных цен; 2 при самостоятельном выявлении информировать уполномоченный орган о нарушениях субъектами финансового мониторинга норм настоящего Закона; 3 представлять по запросу уполномоченного органа сведения из собственных информационных систем в объеме и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

Предоставление информации о подозрительной операции в уполномоченный орган не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма 1.

Сотрудничество уполномоченного органа и иных государственных органов Республики Казахстан с компетентными органами иностранных государств в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма, а также конфискации указанных доходов осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма между уполномоченным органом и компетентным органом иностранного государства может осуществляться путем запроса и обмена информацией. Уполномоченный орган в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма вправе запрашивать информацию и документы у компетентных органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Уполномоченный орган вправе использовать полученные по запросу информацию и документы исключительно в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Уполномоченный орган не вправе без предварительного согласия компетентных органов иностранного государства, ответственных за противодействие легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, передавать третьей стороне или использовать информацию и документы с нарушением условий и ограничений, установленных компетентными органами иностранного государства, у которых они были запрошены. Уполномоченный орган вправе отказать в удовлетворении запроса от компетентных органов иностранного государства в следующих случаях: 1 если уполномоченный орган считает приведенные в запросе факты и обстоятельства необходимости предоставления информации недостаточными для подозрения в легализации отмывании доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма; 2 если предоставление информации повлияет на ход уголовного судопроизводства в Республике Казахстан.

Уполномоченный орган уведомляет об отказе запрашивающий компетентный орган иностранного государства с указанием оснований для отказа. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, предоставляемой компетентным органам иностранного государства, ответственным за противодействие легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Положения настоящей статьи применяются в отношении международного сотрудничества, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Глава 4. Заключительные положения Статья Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма 1.

Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Работники уполномоченного органа и иных государственных органов, а также лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей имеют доступ к информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за их разглашение несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Порядок введения в действие настоящего Закона Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования.

Москва канд. Москва Легализация отмывание доходов, полученных преступным путем, это глобальная проблема современности, с которой активно борются как на национальном, так и на международном уровне.

Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых Государств

Публикации об отмывании доходов К вопросу об объекте преступления при легализации отмывании денег ст. Васильев опубликовал данную статью в период разработки Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов. В современных условиях трудно переоценить значение эффективной борьбы с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем. Угрожающие масштабы приобрел терроризм, при финансировании которого используются примерно те же приемы и методы, что и при отмывании преступных доходов. В обществе сложилось понимание того, что без решительного противодействия преступности и терроризму на финансовом направлении невозможны ни укрепление правопорядка, ни дальнейшая либерализация экономики, ни полноценное партнерство с развитыми экономиками других стран. Надо признать, что только на исходе летия рыночных реформ в России создана дееспособная система противодействия отмыванию преступных доходов. Но много времени упущено. У правоохранительных органов России пока не хватает квалифицированных кадров, нет необходимого опыта. Длительное отсутствие удовлетворительного правового регулирования в этой сфере не позволило сформироваться устойчивой судебной практике. Да и в научной среде не сложилось пока единства взглядов на многие важные проблемы, связанные с вопросами противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

В Банке разработаны и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иные внутренние нормативные документы, отвечающие требованиям современной международной банковской деятельности в данной сфере. МБЭС строит отношения только с банками, имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующие органы управления. Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах территориях , не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. МБЭС последовательно внедряет систему внутреннего контроля, при которой соблюдение комплаенс-стандартов является обязанностью каждого сотрудника Банка, и подтверждает свою приверженность высоким этическим стандартам и принципам открытой и честной деятельности, а также стремление Банка следовать передовому международному опыту обеспечения соблюдения норм и правил деловой и профессиональной этики. Наличие у Банка иммунитета от распространяемых режимов санкций и эмбарго, что обусловлено его международным статусом, не дает предпосылок для смягчения его комплаенс-процедур. Так, в частности, санкционный комплаенс является одной из главных составляющих комплаенс-модели Банка, наравне с инструментарием по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также общим комплексом мероприятий по управлению комплаенс-риском, базирующимся на международном опыте, имплементированном во внутренние процедуры МБЭС. Банк является активным участником процессов международного обмена налоговой информацией, что, учитывая состав стран-участников Банка и структуру его продуктовой линейки, является немаловажной составляющей комплаенс-модели МБЭС.

Ваш IP-адрес заблокирован.

В составе наблюдателей Евразийской группы 15 государств и 19 международных и региональных организаций. В соответствии с Соглашением о Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма государства и организации, желающие присоединиться к кругу наблюдателей ЕАГ должны обратиться с соответствующим заявлением к Пленарному заседанию через Секретариат. Решение о предоставлении статуса наблюдателя ЕАГ принимается Пленарным заседанием. Государства или организации, получившие статус наблюдателя, имеют право: принимать участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании; распространять через Секретариат письменные заявления на рабочих языках ЕАГ по интересующим их вопросам, входящим в компетенцию ЕАГ; получать по мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые ЕАГ; статус наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на Пленарном заседании и права подписи документов ЕАГ. Государства и организации со статусом наблюдателя ежегодно предоставляют письменные отчеты о своей деятельности в сфере противодействия легализации отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и работе в ЕАГ, в том числе с государствами-членами ЕАГ. При соответствующем информировании Секретариата наблюдатели могут оказывать государствам-членам содействие как в подготовке кадров и повышении их квалификации, обмене опытом и специалистами, материально-техническом обеспечении, так и финансовую помощь для достижения поставленных задач перед ЕАГ. Государства-наблюдатели ЕАГ в порядке присвоения статуса : Италия с октября г. Организации-наблюдатели ЕАГ:.

Полезное видео:

Легализация доходов (отмывание доходов, полученных преступным путем)

Вот что говорил об этом бывший банкир Алексей Френкель Начнем с терминологии. В банковском сообществе этот нормативный акт именуется коротко - "й закон". Мы тоже его будем так называть. Вдумаемся в смысл фразы "легализация отмывание доходов, полученных преступным путем". Некий наркобарон получил, очевидно, преступным путем, то есть путем продажи наркотиков, некоторую сумму денег. Он хочет на эти деньги приобрести нечто полезное - дом, яхту, машину или ювелирные изделия.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие в схемах

Событие преступления - отражает наиболее важные уголовно-правовые признаки данного деликта, квалифицируемого ст. При этом сами преступные события носят исключительно латентный характер, поскольку их криминальная сущность тщательно маскируется различными, внешне легальными, приемами и методами. По ст. Отмывание преступных доходов осуществляется в любой период времени, поскольку местные, национальные и международные трансферты, финансовые и иные сделки, связанные с процессом легализации, реализуются фактически в любое время суток и в любое время года. Разумеется, наиболее интенсивные процессы легализации осуществляются в период официальной работы банков, бирж, пунктов обмена валюты, таможни и других соответствующих организаций, учреждений, предприятий. Временная продолжительность процессов легализации может быть самой различной и зависит от количества этапов этого процесса, от его характера и содержания, числа эпизодов, объединенных единым замыслом и длительностью реализации каждого из них Кроме того, во временном отношении легализация может осуществляться непрерывно или с различными интервалами. Место легализации преступных доходов - это, прежде всего, банковские и небанковские финансовые учреждения, государственные предприятия и коммерческие фирмы, пункты обмена валюты, ломбарды, торговые предприятия, казино и рестораны, территории нескольких стран и целых континентов. Особое значение приобрели, так называемые, оффшорные зоны. При этом, руководители наркомафии вуалировали преступные сверхдоходы денежной выручкой, якобы поступающей от продажи золотых изделий в самых фешенебельных ювелирных магазинах Нью-Йорка, Бостона, Парижа и других городов.

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Пути совершенствования организационно-правовых мер борьбы с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Введение к работе Произошедшая в последнее десятилетие целая серия террористических актов, затронувшая многие государства, потребовала от мирового сообщества кардинального изменения подходов к осуществлению антитеррористической деятельности. Таким образом, борьба с терроризмом переходит на качественно иной уровень, а именно: на предотвращение спонсирования подобного рода активности. В этой связи противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, приобретает особое значение, поскольку именно данный вид нелегальной деятельности подпитывает преступность в целом и терроризм, в частности. Легализация преступных доходов является очевидным следствием криминальных видов деятельности, таких как терроризм, наркоторговля, незаконный оборот оружия, торговля людьми, проституция.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Статья Легализация отмывание доходов, полученных преступным путем Статья Легализация отмывание доходов, полученных преступным путем 1. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или При отмывании происходит сокрытие истинного источника доходов, подмена для легализации наличных денег, полученных преступным путём.

ПОНЯТИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" от Порядок введения в действие Закона РК см. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма 1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Кроме того, необходимо взаимодействие между частными учреждениями, в частности банками и другими финансовыми учреждениями [5]. В году власти объясняли необходимость декларирования наличной валюты гражданами, пересекающими границы Евросоюза и США, борьбой с терроризмом и отмыванием денег [8]. Разработка законопроекта была поручена Росфинмониторингу. Многие банки, в том числе и российские, активно используют принцип Знай своего клиента.